Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns kein Formwert, sondern Bausteine einer sicheren Plattform. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2021-043 der Curaçao eGaming-Kommission. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung internationaler Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere der FATF-Empfehlungen.

Unsere Compliance-Abteilung meldet verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit und führt regelmäßige Risikobewertungen durch. Als lizenzierter Betreiber, geführt von der Coin Interactive N.V. und seit 2017 am Markt, dulden wir keine Nutzung unserer Plattform für illegale Zwecke.

• Risikobasierte Kundenbewertung bei Registrierung
• Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Aufsichtsbehörde
• Schulung aller Mitarbeiter in AML-Grundsätzen

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität ist Voraussetzung für Ihre erste Auszahlung. Bei erhöhten Einzahlungssummen oder auffälligem Spielverhalten verifizieren wir auch früher. Ohne abgeschlossene KYC-Prüfung bleiben Auszahlungen gesperrt.

Wir prüfen drei Komponenten: Ihre Identität, Ihren Wohnort und die Eigentümerschaft Ihrer Zahlungsmethode.

• Staatsausweis, Reisepass oder Personalausweis (behördliches Foto-Identitätsdokument)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
• Bei Kryptowährung: Nachweis der Wallet-Adresse über einen Blockchain-Screenshot

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Sie laden Ihre Dokumente direkt im gesicherten Accountbereich hoch. Wir bearbeiten Anträge innerhalb von 24 bis 48 Stunden und benachrichtigen Sie per E-Mail über das Ergebnis.

• Schritt 1: Profil im Accountbereich öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
• Schritt 2: Dokumente als JPG, PNG oder PDF hochladen, Lesbarkeit sicherstellen
• Schritt 3: Automatische Vorprüfung, danach manuelle Kontrolle durch unser Team
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, anschließend Auszahlungen innerhalb von bis zu 24 Stunden möglich

Datenschutz Ihrer Unterlagen

Alle Dokumente übertragen wir über eine TLS-verschlüsselte Verbindung und speichern sie auf Servern mit Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können Einsicht nehmen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

Wann wir die Herkunft anfragen

Bei hohen Einzahlungen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine behördliche Anforderung aus unserer Lizenz.

Geeignete Nachweise sind zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kaufverträge oder Kontoauszüge. Wir behandeln diese Unterlagen mit derselben Vertraulichkeit wie Ihre Identitätsdokumente und prüfen sie innerhalb von 48 Stunden.

• Einzelzahlung über 5.000 EUR
• Kumulierte Einzahlungen über 10.000 EUR binnen 30 Tagen
• Widerspruch zwischen Einsätzen und angegebenem Profil
• Wechsel zwischen mehreren Zahlungsmethoden ohne erkennbaren Grund

Kontrolle von Ein- und Auszahlung

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse. Mindestauszahlung sind 20 EUR, das Tageslimit liegt bei 10.000 EUR und das Monatslimit bei 50.000 EUR. Gebühren erheben wir nicht.

Bewegungen, die von Ihrem gewohnten Muster abweichen, markiert das System zur manuellen Prüfung. Mögliche Folgen sind eine verkürzte Bearbeitungszeit, Rückfragen an Sie oder in seltenen Fällen die Meldung an die Aufsichtsbehörde.

Konsequenzen fehlender Dokumente

Verifizieren Sie sich nicht innerhalb von 30 Tagen nach unserer Anfrage, sperren wir Auszahlungen und schließen den Account letztlich. Einzahlungsguthaben, das nachweisbar von Ihnen stammt, zahlen wir vorher auf Ihr verifiziertes Zahlungsmittel aus.

Kommt es zu Unstimmigkeiten, kontaktieren Sie unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected]. Wir lösen die meisten Fälle innerhalb weniger Tage, solange die angeforderten Unterlagen vollständig sind.

• Auszahlungssperre bis zum Eingang der Dokumente
• Rückfrage per E-Mail bei unlesbaren oder unvollständigen Unterlagen
• Kontosperrung und Meldung bei Dokumentfälschung oder Identitätsbetrug
• Endgültige Schließung nach Fristablauf ohne Reaktion

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäß den Vorgaben unserer Lizenz bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bis zu 5 Jahre nach Schließung Ihres Accounts auf. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten unwiderruflich.

Die Aufbewahrung dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde, sollte eine frühere Transaktion rückwirkend geprüft werden. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Einzahlung ist ohne Verifizierung möglich. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir jedoch die vollständige KYC-Prüfung mit Ausweisdokument und Adressnachweis.

Wie lange dauert die Verifizierung im Coin Casino?

Wir bearbeiten vollständige Anträge innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, danach laufen Auszahlungen in bis zu 24 Stunden.

Kann ich mit Kryptowährung die Verifizierung umgehen?

Nein. Auch bei Einzahlungen mit Bitcoin, Ethereum oder Tether gilt die vollständige KYC-Pflicht, da unsere Lizenz keine Ausnahme für Kryptowährungen vorsieht.

Warum fordert das Casino einen Nachweis der Herkunft meiner Mittel?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir laut Lizenz 8048/JAZ2021-043 verpflichtet, die Herkunft zu prüfen. Ein Gehaltsnachweis oder Kontoauszug genügt meist.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine E-Mail mit dem Ablehnungsgrund und können korrigierte Unterlagen erneut hochladen. Der Support hilft Ihnen rund um die Uhr bei der Vorbereitung.